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香港MSO牌照的监管单位是哪里

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最后更新: 2018-08-10 18:53
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香港MSO牌照的监管单位是哪里

香港金钱服务牌照、香港货币兑换牌照、香港MSO牌照、香港149牌照、霍尔果斯公司注册、霍尔果斯公司代理记账、融资租赁公司注册、商业保理公司注册、基金公司注册、劳务派遣许可证申请请咨询高女士:I77 2792 26O9
香港法例第615章《打击及KBFZ资金筹集(金融机构)条例》(《打击条例》),《打击条例》已于2012年4月1日实施。按照《打击条例》,任何欲经营汇款及/或货币兑换服务的人士必须向海关关长申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务,即属犯罪,一经定罪,可罚款100,000元及监禁6个月。根据《打击条例》,关长是有关当局,负责监管金钱服务经营者,监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况,以及打击无牌经营金钱服务。
何谓金钱服务经营者 (前称汇款代理人和货币兑换商)?
金钱服务经营者是指经营货币兑换服务及/或汇款服务的人士或机构,按照《打击条例》下的规定,海关关长授权香港海关金钱服务监理科人员处理金钱服务经营者牌照的申请及对金钱服务经营者进行合规视察和调查,而货币兑换服务是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附带于主要业务的服务,例如该服务在该酒店的处所经营,主要为方便入住该酒店的顾客;及只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。汇款服务指在香港作为业务经营的、提供以下一种或多于一种交易的服务:
(一) 将金钱或安排将金钱送往香港以外地方
(二) 从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱
(三) 安排在香港以外地方收取金钱
谁是金钱服务经营者的有关当局?
关长是《打击条例》下的有关当局,负责监管金钱服务经营者(前称汇款代理人和货币兑换商),监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况,以及打击无牌经营金钱服务。无牌经营货币兑换或汇款服务是违法的。
如何证实找换商已获关长发出牌照?
关长备存金钱服务经营者持牌人登记册,并存放于关长的办事处。为使任何公众人士能确定其是否正与持牌人有往来,登记册免费提供予公众人士在正常办公时间内查阅,公众人士亦可透过海关网页查阅网上持牌人登记册。
何时办理续牌申请?
持牌人必须于金钱服务经营者牌照失效前 45 天,但不多于 90 天内,向关长申请牌照续期,否则持牌人须重新申领牌照。
香港海关「金钱服务经营者牌照系统」中的搜寻持牌人登记册,怎样使用?
于2013年11月初系统更新后,任何人士只需要输入公司名称(部分亦可)或牌照号码或地址(部分亦可),均可从搜寻结果中得知找换商是否持牌机构。
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办理牌照前所准备的工作:
i) 有效的公司文件 
ii) 申领持牌人的有效证件
iii) 固定经营场所 (不可以虚拟办公室,经营金钱服务之处所应可让海关人员进入,以执行条例的规定,例如实施视察及巡查)
iv) 预备牌照面试答问 
v) 具备适当人选的条件 (该人是否破产或有刑事纪录)
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香港海关进行例行视察
早于2013年中,香港海关已进行例行视察,发信要求持牌找换商于指定日期携同政策说明及三个月的客户纪录、交易纪录及银行结单供海关授权人士取览及回答提问。请注意,根据打击条例,如未能遵办上述规定,则可能会根据打撃条例而被检控,一经简易程序定罪,可被判罚款HK$50,000及入狱6个月。
从上述可见,持牌找换商必须按法例要求进行客户尽职审查、纪录相关交易,并妥善备存纪录。若持牌找换商备有反计算机系统,相关工作较易完成。
本会在这一提,持牌找换商对客户资金来源的认知是非常重要。KBFZ或恐怖组织需要财政支持来达到目的,他们往往需要隐藏或掩饰他们与资金来源的连系。因此,KBFZ集团同样必须寻找清洗资金的途径 (不论有关的资金来源是否合法),以便在不被当局发现的情况下使用资金。


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